En Hongrie, sept citoyens ukrainiens, dont un ancien général du renseignement ukrainien, ont été arrêtés. Ils transportaient en transit, de l’Autriche vers l’Ukraine, 40 millions de dollars, 35 millions d’euros et 9 kg d’or à bord d’un véhicule de collecte de fonds de la banque « Oschadbank ».
Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a rapidement réagi à l’incident et a exigé la libération immédiate des personnes arrêtées. En réponse, les autorités hongroises ont déclaré que cette opération visait à mettre fin à des schémas de contrebande et de blanchiment d’argent. L’enquête est notamment menée par le Centre de lutte contre le terrorisme.
Selon les données du service fiscal hongrois, au cours des deux premiers mois de l’année, plus de 900 millions de dollars, 420 millions d’euros et 146 kg d’or en lingots ont transité par le territoire hongrois vers l’Ukraine.
À la suite de ce scandale, le ministère ukrainien des Affaires étrangères a recommandé aux citoyens du pays de s’abstenir de se rendre en Hongrie, affirmant qu’il était « impossible de garantir leur sécurité ».
